Red de Lavado de Dinero en Colombia y Estados Unidos

Suprema Corte de Justicia de Colombia y Autoridades Estadounidenses

Las autoridades estadounidenses han identificado una red de lavado de dinero con base en el Líbano. La Suprema Corte de Justicia de Colombia ha determinado un “concepto favorable a la solicitud de extradición” en el caso de Wisam Nagib Kherfan-Okde, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos por su presunta relación con los delitos de lavado de activos. Según los registros judiciales de EEUU, se señala a Kherfan-Okde como líder de una organización de lavado de dinero. Además, se identifica a otras dos personas posiblemente implicadas en el esquema criminal, Antoine Kassis y Alirio Rafael Quintero Quintero.

Coordinación entre México, Estados Unidos y Colombia

Antoine Kassis y Alirio Rafael Quintero Quintero, quienes operaban desde México y Colombia, coordinaron transacciones de lavado de dinero entre Estados Unidos, México y Colombia, incluyendo sumas multimillonarias provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa. Reportes periodísticos indican que Kherfan-Okde actuaba como enlace entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Al Asad, facilitando armamento a cambio de cocaína y participando en actividades de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses también mencionan que Kherfan y Quintero colaboraron para recibir transferencias de criptomonedas, organizando entregas de efectivo en África a individuos involucrados en el transporte de cocaína y armas.

Relación entre el Cártel de Sinaloa y el ELN

En febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, señaló al Cártel de Sinaloa como la organización detrás del ELN. Durante la inauguración del Complejo Científico para la Investigación de las Ciencias de la Salud de la Universidad Industrial de Santander, el mandatario colombiano afirmó que los dueños de estas estructuras son los que compran la cocaína de origen mexicano, y que el Cártel de Sinaloa lidera actualmente al ELN. Además, se han registrado incautaciones de droga relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colombia, como el aseguramiento de alrededor de 14 millones de dólares en cocaína el pasado 25 de agosto.

Conclusión

Las investigaciones de las autoridades colombianas y estadounidenses han revelado una compleja red de lavado de dinero que involucra a diversas organizaciones criminales y países. La coordinación entre México, Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos es crucial para desmantelar estos esquemas delictivos.

Principales Conclusiones:

• Identificación de una red de lavado de dinero entre el Líbano, Estados Unidos y Colombia.
• Relación entre el Cártel de Sinaloa, el ELN y otras organizaciones criminales en actividades ilícitas.
• Colaboración internacional para combatir el narcotráfico y el lavado de activos.