Operador Capturado por Facilitar Blanqueo de Capitales del CJNG a través de Remesas
Agencias de Inteligencia Estadounidense Descubren Estrategia para Ingresar Dinero a México
Las agencias de inteligencia estadounidense lograron la captura de un ejecutivo de envíos que estaba involucrado en la estructuración de giros hormiga de montos menores a mil dólares. Esta estrategia tenía como objetivo evadir los controles contra el lavado de dinero y facilitar el ingreso de capital a México. Las investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) revelaron la metodología utilizada por las redes financieras del crimen organizado para repatriar las ganancias del narcotráfico al país, a través de la manipulación de sistemas de remesas familiares en el estado de Minnesota.
De acuerdo con la información presentada ante las cortes federales, se identificó a un operador llamado Christopher Bravo Marín, quien aprovechaba su posición en una empresa de envíos para llevar a cabo estas operaciones.
